Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В рамках требований Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 7 августа 2001 года, ОАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ОАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила). Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержат следующие программы:
- Идентификации и изучения клиентов Банка, установления и идентификации выгодоприобретателей по сделкам;
- Выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- Проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Документального фиксирования информации, указанной в Федеральном законе 115-ФЗ;
- Хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Контроля за организацией системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и исполнением сотрудниками Банка норм законодательства и внутренних документов Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказа в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции;
- Организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
- Обеспечения конфиденциальности информации.
Координацию работы по реализации программ, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, осуществляет Чугуевец Евгений Григорьевич, начальник Отдела финансового мониторинга клиентских операций.
Тел: (4742) 42-25-13
Уважаемые клиенты!
В целях исполнения требований Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на основании Положения ЦБ РФ № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма" и Письма ЦБ РФ " 115-Т от 30.08.2006 года "Об исполнении Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для удобства и оперативности получения необходимой информации по клиентам, размещаем на сайте БЛАНКИ АНКЕТ, необходимых для идентификации клиентов.
Анкета индивидуального предпринимателя
Анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом
